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Un reciente informe emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) ha desvelado alcances sorprendentes sobre transacciones monetarias asociadas a personajes del entretenimiento, particularmente a Orangel Enrique Ortega Tovar, conocido como ‘Chibolín’. Este individuó realizó un depósito de 9,427 dólares en la cuenta bancaria de Laura Bozzo en Wells Fargo, transacción que tuvo lugar el 11 de febrero de 2022.
Laura Bozzo actualmente se encuentra en México. (Foto: @laurazzo_of)
La relación entre Andrés Hurtado y Laura Bozzo ha sido objeto de atención mediática por su cercanía, llegando a describir a Hurtado como su «único hermano». A medida que se desarrollan los acontecimientos, Laura Bozzo ha tenido que responder a preguntas sobre su relación con este caso de transacciones sospechosas.
¿Qué respondió Laura Bozzo sobre el depósito realizado por un pariente de ‘Chibolin’?
En medio de las interrogantes, Laura Bozzo expresó que, hasta el momento, no ha recibido una notificación oficial del ministerio público que le permita aclarar la situación del depósito realizado. Sin embargo, se ha mostrado dispuesta a regresar a Perú para llevar a cabo su testimonio y exponer su verdad sobre el tema.
Cuando se le inquirió sobre las razones detrás de esta transferencia, Bozzo desacreditó las sospechas al afirmar que representa el pago por una entrevista que realizó para ‘Chibolín’, quien la había informado que el dinero sería enviado por un conocido.
«No soy un cobarde que se esconde detrás de nadie. Si me citan, obviamente agarro mi avión y voy allí (Perú). El que no debería, no lo teme. No tengo nada malo, lo que he hecho. He hecho una entrevista, la entrevista es«, destacó Bozzo durante su intervención en ATV.
«Cargo por entrevista, punto. Si la transferencia me es enviada por una persona que, según Andrés (y me dice 🙂 ‘No, no te preocupes, alguien de mi equipo te enviará la transferencia’. No sé, no voy a investigar. Lo que me interesa es que me pagan por un servicio, punto«, adicionó.
«Estoy totalmente abierta a hablar de todo, porque el que no debería, no le teme«, continuó Bozzo dando a entender su disposición a colaborar con las investigaciones.
Bozzo también enfatizó que no tenía conocimiento de que Orangel Ortega pudiera ser un testaferro de ‘Chibolín’ y manifestó que no le interesaba si el dinero implicaba fuentes ilícitas o si se estaba configurando un crimen de lavado de dinero.
El conductor de más de 70 años inició una nueva faceta de trabajo (Foto: Laura Bozzo / Instagram)
«No sé a quién me hablas, no tengo idea (quién es Orangel Ortega Tovar). No sé, no tengo idea de que es Testaferro o no. Si me dicen: «Es parte de mi equipo», no tengo nada que hacer, qué puedo saber, crees que voy a investigar quién es, quién no es» expresó Bozzo.
«No sé, ni me intereso (si el dinero es ilícito), no tengo idea. No estoy interesado (si se configura el crimen de lavado de dinero), la verdad. Conozco todo el sistema judicial de los caviares, que son histéricos» añadió en su defensa clara.
Respecto a la situación que enfrenta su amigo, Bozzo manifestó su deseo de esperar «la evidencia contundente del caso», comentando que podría tratarse de una denuncia seria para ‘Chibolín’.
«La verdad es que me sorprendió mucho (las quejas contra ‘Chibolín’) y, la verdad es que estoy esperando, como muchas personas, la fuerte evidencia del caso. Si hay esas pruebas, obviamente hay sanción. Soy abogado, todo esto parece muy serio. Muy grave. Me parece que tienes que investigar y tener que intentarlo. Y me refiero a las pruebas» concluyó, enfatizando la gravedad de la situación.
Los depósitos podrían complicar a las hijas de ‘Chibolin’
El abogado penal Andy Carrió ha considerado que el uso fraudulento de la modalidad denominada ‘Pitufeo’ para enviar dinero a las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génnesis, podría complicar su situación legal, afectando incluso su intento de revertir los mandatos de detención preventiva establecidos contra él.
En una conversación con Comercio, el especialista señaló que las transferencias financieras realizadas por Hurtado a sus hijas podrían vinculadas a una investigación más amplia, donde estas podrían ser incluidas como presuntas testaferros.
«Dentro del lavado de dinero, la modalidad de ‘Pitufeo’ implica que se pueden enviar cantidades difíciles de rastrear. Debemos recordar que Andrés Hurtado no tiene sustento en muchas de sus actividades.«, observó Carrión.
«Como eran sus hijas, los receptores del dinero de Andrés Hurtado, tienen que poder demostrar el origen de esos fondos. Esto podría implicar que no solo actúan como testigos, sino que también podrían ser incluidos como testaferros» afirmó.
Gennesis y Josetty Hurado
/Aclaró que en el caso de Laura Bozzo, ya que el depósito fue uno solo y tiene justificaciones basadas en el pago por una entrevista, su citación podría ser de momento solo como testigo en el proceso judicial.
Las hijas de Andrés Hurtado en la vista
La situación de las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génnesis, podría complicarse a raíz de los depósitos que recibieron de su padre, especialmente si se determina que no han cumplido con sus obligaciones tributarias en Estados Unidos o si el origen del dinero resulta ser ilícito, dando pie a potenciales delitos de fraude o lavado de dinero.
«Si se puede establecer que tiene un origen ilegal, por ejemplo, que en el caso de él (Andrés Hurtado) no tenía un mango y que la transferencia de fondos comienza a partir de ahora sin haber declarado, en el caso de Perú, se convertiría y transferiría dinero de origen ilícito a los Estados Unidos, y en ese sentido de lo que está haciendo allí es un acto de conversión. Lo estás entrando a través de las cuentas de nosotros y dale una apariencia de legalidad» indicó el abogado.
«Las personas que reciben, que en este caso son sus hijas, intentan parecer que tienen una actividad formal y tratarán de decir que ganaron ese dinero legal porque en Perú son personas famosas y les pagan. Si no pagó impuestos en los Estados Unidos, considerarán que han decepcionado» añadió, subrayando la gravedad del asunto.
Destacó que los envíos de los cercanos de ‘Chibolin’ a sus hijas Josetty y Génnesis, por montos que no superan los 10 mil dólares, tienen como objetivo evadir las supervisiones regulatorias, dado que las transferencias superiores requieren de reportes al respecto.
Teniendo en cuenta la implicación de Laura Bozzo en este caso, Padilla enfatizó que es imprescindible que ella presente alguna documentación que respalde la recepción del pago por más de 9 mil dólares en concepto de la entrevista.
Se mudó en el poder judicial y el ministerio público por el caso ‘Chibolín’
Con Andrés Hurtado bajo detención preventiva, las novedades relacionadas a su caso continúan produciéndose. Alejandra Cárdenas ha dejado de formar parte del equipo encargado de investigar los sobornos supuestamente implicando a ‘Chibolin’, decisión mediada por el fiscal de la nación, Delia Espinoza.
De acuerdo a la resolución divulgada el 14 de abril, Cárdenas se retira de su puesto en la segunda oficina del fiscal supremo transitorio especializada en delitos corruptos, bajo la dirección del fiscal supremo Alcides Chinchay, para ser trasladada a la primera oficina de su cargo, generando una reestructuración interna.
Fiscal Alejandra Cárdenas
Además, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del sistema judicial ha planteado en un informe que se debería llevar a cabo una denuncia criminal en contra de la jueza Paola Valdivia Sánchez, quien es acusada de presuntamente recibir regalos por parte de Andrés Hurtado, a través de su asistente personal, Eduardo Romero Santana, apodado ‘El Chamo’, quien en realidad tiene nacionalidad cubana.
A principios de octubre de 2024, la ANC, a través de su unidad de procedimiento administrativo disciplinario, suspendió temporalmente a la jueza Valdivia Sánchez, quien es parte del Tribunal Superior de Justicia de Lima, y ha instigado un proceso administrativo.
Se le atribuyen serios delitos, como el uso inapropiado del lenguaje en intervenciones públicas y el presunto uso de su puesto para modificar su departamento bajo abierto orden de Andrés Hurtado.
Están buscando la libertad de Andrés Hurtado
El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, ha presentado una solicitud ante la Corte Suprema de Investigación Preparatoria, dirigida por el juez Juan Carlos Checkley, bajo el contexto del caso que enfrenta su cliente por presunto tráfico de influencias.
La defensa de ‘Chibolín’ sostiene que la acusación carece de suficiente fundamento legal, afirmando que no existe un respaldo en la legislación penal peruana. Riera cuestionó la «excepción de inadmisibilidad», orientado a desafiar la base de la imputación que fue presentada por el ministerio público.
